Juan Collado no ha sido el único mexicano cuyas cuentas bancarias en Andorra han sido congeladas por las autoridades de esa nación.
El periódico El País declaró que lo mismo ha sucedido con el dinero de Lucía Collado y Mario Andrade Manzanares, hermana y cuñado del abogado que está tras las rejas desde 2019 por un presunto lavado de dinero.
El periódico afirma que no solo es eso, sino, que también están siendo investigados por las autoridades de Andorra por el mismo delito de lavado de dinero, supuestamente son los titulares de una cuenta de la banca privada de Andorra (BPA) e hicieron un depósito entre 2015 y 2017 por un total de 2.87 millones de euros.
Lucía Collado y Mario Andrade según las investigaciones fingían transacciones de comercio textil para esconder su dinero en Andorra.
Juan Collado también había hecho este tipo de transacciones bajo el mismo esquema de ventas ficticias de ropas para justificar el cobro de 7.3 millones en Andorra.
Mario Andrade Manzanares era el hombre de confianza de Juan Collado según la BPA por esa razón decidió guardar su dinero en esa entidad bancaria por confidencialidad, seguridad y maximizar rendimientos.
Mario envió a ese banco 2.7 millones de euros para ser depositados y declaró que provenían de sus ahorros, bonos empresariales, nómina y beneficios de una sociedad familiar.
Andrade es licenciado en Administración de Empresas y hasta ese momento estuvo trabajando por 10 años con Juan Collado en su despacho de abogados, reportó El País.
En el banco declaró que ganaba 40 mil 678 dólares al mes y dijo que en el año 2014 recibió un bono de 81 mil 350 dólares.
El país también reportó un ingreso adicional de 5 mil € mensuales por el puesto de director de relaciones gubernamentales de la firma de préstamos Libertad Servicios Financieros, además tenía dos propiedades valoradas en más de 3 millones €.
Lucía Collado por otra parte entregó al banco los documentos para abrir su cuenta y dijo que es licenciada en Comunicación y que actualmente es ama de casa.
El mismo diario hizo una investigación y descubrió que Juan collados había cobrado 45.9 millones de dólares de una red empresarial usada por el cártel de Sinaloa para lavar dinero en Andorra.
El abogado de Collado, Antoni Riestra, a finales de junio negó que su cliente tuviera alguna conexión con el cartel mexicano.
El hecho de que diferentes clientes de las casas de cambio compartieran circuito interno para trasladar su dinero no quiere decir que haya alguna vinculación.
El origen de esos fondos son totalmente lícitos, fruto de su actividad financiera y profesional y ahorros familiares. El es el único y último beneficiario, agregó Riestra en un correo que envió al diario El País.
La Policía de Andorra dice que la maraña financiera no dejaba rastro y lo diseñaron para poder blindar la identidad de Collado.