El empresario Kamel Nacif Borge promovió un amparo con el cual pretende que se obligue a la Fiscalía General de la República (FGR) que le permita tener acceso a la carpeta de investigación iniciada en su contra.
Esto, a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por su probable responsabilidad en el d3lit0 de d3fr4ud4c!ón fiscal y posiblemente l4v4do de activos.
Sin embargo, Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez Tercero de Distrito de Amparo en materia P3n4l, no admitió a trámite la demanda. El juzgador dio un plazo de cinco días a Kamel Nacif para que informe de forma clara y precisa qué actos desea reclamar.
En su petición de amparo, el empresario pidió la protección de la justicia contra actos del titular de la Unidad Especializada en Investigación de D3lit0s Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de D3lit0s Federales de la FGR.
Lo anterior, por el “retardo en la impartición de justicia, relacionado con integración y determinación de la carpeta de investigación”.
En septiembre de 2020, la UIF denunció a Kamel Nacif porque detectó transacciones inusuales e irregulares que presuntamente realizó entre enero y octubre de 2010 en Intercam Casa de Bolsa.
Kamel Nacif, según la denuncia realizó operaciones por un monto acumulado de mil 223 millones 328 mil pesos, desde el 11 de junio de 2007 al 20 de marzo de 2020.
Este asunto no guarda relación con el caso de la periodista Lydia Cacho, quien lo denunció por t0rtur4.
En julio del presente año, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito amparó al empresario y lo deslindó de toda responsabilidad en el d3lit0 de t0rtur4 en agr4v!o de la periodista, fallo que echó abajo la orden de detención en su contra y que es inapelable.
El Tribunal que amparó a Kamel Nacif determinó que ninguno de los funcionarios que participaron en la detención de la escritora manifestó haber recibido órdenes para t0rtur4rIa por publicar el libro “Los Demonios del Edén”, punto en el que se basó la acus4c!ón. Los magistrados puntualizaron que en la averiguación previa se señalan diversas circunstancias contra Kamel Nacif, pero ni una tiene que ver con el cuerpo del d3lit0.